Domů Filmy, knihy, hry Knihy Zákon některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti

Zákon některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti

Výrobce Wolters Kluwer
EAN 9788076761667
ISBN 978-80-7676-166-7
od 769 Kč

Nabídky

Knihcentrum.cz
1 varianta
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
info v obchodu
769 Kč
Knihydobrovsky.cz
1 varianta
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - Michaela Katolická, Ján Béreš, Michaela Hladká
info v obchodu
810 Kč
Kosmas.cz
1 varianta
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. A financování terorismu - Ján Béreš, Michaela Katolická, Michaela Hladká
skladem
815 Kč
Dobre-knihy.cz
1 varianta
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Komentář, 2. vydání - Michaela Katolická
skladem
833 Kč

Popis produktu

<p></p><p> ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.</p> <p> Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.</p> <p> K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.</p>

Parametry

Počet stran 324
Vazba brožovaná
Žánr Odborná